एएमएल नीति कुराकाओ एन.वी.
एएमएल और केवाईसी नीति
अंतिम अपडेट: 31.10.2024
नकद जमा और नकद निकासी के लिए।
(एएमएलआई) www.9winz.com का स्वामित्व और संचालन ग्लोबिस एन.वी. के पास है, जो कुराकाओ में पंजीकृत कंपनी है। इसकी कंपनी संख्या 155962 है और इसका पंजीकृत पता है: शोटेगाटवेग ओस्ट 10 यूनिट 1-9, बॉन बिनी बिजनेस सेंटर, कुराकाओ। ग्लोबिस एन.वी. को कुराकाओ गेमिंग अथॉरिटी (CGA) द्वारा लाइसेंस प्राप्त और विनियमित किया जाता है। इसका लाइसेंस नंबर: OGL/2024/1194/0723, 14 अगस्त 2025 को जारी किया गया। https://igagroup.com द्वारा ट्रस्ट सेवा और प्रतिनिधित्व।
IGA Group Ltd (https://igagroup.com/) IGA Group Gaming Advisors - IGA Group Ltd IGA is a one stop shop for B2B and B2C operators looking in setting up or relocating their remote gaming operations to Malta. We shall assist operators with
एएमएल नीति का उद्देश्य: हम अपने सभी उपयोगकर्ताओं और ग्राहकों को www.9winz.com पर उच्चतम सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं, इसके लिए हमारे ग्राहकों की पहचान का बीमा करने के लिए एक तीन कदम खाता सत्यापन किया जाता है। इसके पीछे का कारण यह साबित करना है कि पंजीकृत व्यक्ति का विवरण सही है और उपयोग की गई जमा विधियां चोरी नहीं हुई हैं या किसी अन्य द्वारा उपयोग नहीं की जा रही हैं, जो कि धन शोधन के खिलाफ लड़ाई के लिए सामान्य ढांचा तैयार करना है। हम यह भी ध्यान में रखते हैं कि राष्ट्रीयता और उत्पत्ति के आधार पर, भुगतान का तरीका और विभिन्न सुरक्षा मापों को वापस लेने के लिए आवश्यक है।
"""www.9winz.com उचित साधनों को समर्पित करने सहित एमएल जोखिम को नियंत्रित करने और सीमित करने के लिए उचित उपाय भी करता है।
www.9winz.com यूरोपीय संघ के दिशानिर्देशों, अनुपालन और प्रबंधन और कर्मचारियों को धन शोधन उद्देश्यों के लिए अपनी सेवाओं के उपयोग को रोकने में इन मानकों को लागू करने के लिए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) के उच्च मानकों के लिए प्रतिबद्ध है """
"""Www.9winz.com के एएमएल कार्यक्रम को इसके अनुरूप बनाया गया है:
यूरोपीय संघ: ""मनी लॉन्ड्रिंग के उद्देश्यों के लिए वित्तीय प्रणाली के उपयोग की रोकथाम पर यूरोपीय संसद और 20 मई 2015 की परिषद के निर्देश 2015/849""
यूरोपीय संघ: ""धन के हस्तांतरण के साथ सूचना पर विनियमन 2015/847""
यूरोपीय संघ: सभी दोहरे उपयोग वाले सामान सहित कुछ वस्तुओं और प्रौद्योगिकी पर प्रतिबंधों या प्रतिबंधों को लागू करने वाले विभिन्न विनियम
BE: ""18 सितंबर 2017 का कानून नकदी के उपयोग की मनी लॉन्ड्रिंग सीमा को रोकने पर"""
मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा:
- मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में समझा जाता है:
संपत्ति का रूपांतरण या हस्तांतरण, विशेष रूप से धन, यह जानकर कि ऐसी संपत्ति आपराधिक गतिविधि से ली गई है या ऐसी गतिविधि में भाग लेने या संपत्ति के अवैध मूल को छिपाने या किसी भी व्यक्ति की मदद करने के उद्देश्य से, जो इसमें शामिल है। उस व्यक्ति या कंपनियों की कार्रवाई के कानूनी परिणामों से बचने के लिए इस तरह की गतिविधि का कमीशन;
असली प्रकृति, स्रोत, स्थान, स्वभाव, आंदोलन, के संबंध में अधिकार, या संपत्ति के स्वामित्व के अधिकार, यह जानना कि यह संपत्ति आपराधिक गतिविधि से या ऐसी गतिविधि में भागीदारी के कार्य से ली गई है;
प्राप्ति के समय संपत्ति का अधिग्रहण, कब्जा या उपयोग, यह जानकर कि ऐसी संपत्ति आपराधिक गतिविधि से या ऐसी गतिविधि में सहायता करने से प्राप्त हुई थी;
पहले से बिंदुओं में उल्लिखित किसी भी कार्रवाई के कमीशन के लिए भागीदारी, प्रतिबद्ध करने के लिए प्रयास, प्रतिबद्ध करने और सहायता करने, पालन करने, सुविधा और परामर्श करने के लिए।
मनी लॉन्ड्रिंग को इस तरह से भी माना जाएगा जब गतिविधियों को उत्पन्न करने वाली संपत्ति को किसी अन्य सदस्य राज्य के क्षेत्र में या किसी तीसरे देश में किया गया हो "
www.9winz.com के लिए AML का संगठन:
एएमएल कानून के अनुसार, www.9winz.com ने एमएल की रोकथाम के लिए "उच्चतम स्तर" नियुक्त किया है: यूडी विज्ञापन एजेंसी लिमिटेड का पूरा प्रबंधन प्रभारी है।
इसके अलावा, एक एएमएलसीओ (एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंस ऑफिसर) एएमएल नीति और सिस्टम के भीतर प्रक्रियाओं के प्रवर्तन का प्रभारी है।
AMLCO को सामान्य प्रबंधन की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी के तहत रखा गया है:
एएमएल नीति में बदलाव और कार्यान्वयन आवश्यकताएं:
www.9winz.com एएमएल नीति का प्रत्येक बड़ा बदलाव यूडी विज्ञापन एजेंसी लिमिटेड के सामान्य प्रबंधन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अनुपालन अधिकारी द्वारा अनुमोदन के अधीन है। "
तीन चरण सत्यापन:
चरण एक सत्यापन:
प्रत्येक उपयोगकर्ता और ग्राहक द्वारा वापस लेने के लिए चरण एक सत्यापन किया जाना चाहिए। भुगतान की पसंद के बारे में, भुगतान की राशि, निकासी की राशि, निकासी की पसंद और उपयोगकर्ता / ग्राहक चरण एक सत्यापन की राष्ट्रीयता पहले किया जाना चाहिए। चरण एक सत्यापन एक दस्तावेज है जिसे उपयोगकर्ता / ग्राहक को स्वयं भरना होगा। निम्नलिखित जानकारी भरी जानी चाहिए: पहला नाम, दूसरा नाम, जन्म तिथि, सामान्य निवास का देश, लिंग और पूर्ण पता। "
चरण दो सत्यापन:
चरण दो सत्यापन प्रत्येक उपयोगकर्ता द्वारा किया जाना चाहिए जो 2000 डॉलर (दो हजार डॉलर) से अधिक जमा करता है या 2000 डॉलर (दो हजार डॉलर) से अधिक निकालता है या 1000 डॉलर (एक हजार डॉलर) से अधिक अन्य उपयोगकर्ता भेजता है जब तक कि चरण दो सत्यापन वापस नहीं किया जाता है टिप या डिपॉजिट होल्ड होगा। सत्यापन के लिए कदम उपयोगकर्ता या ग्राहक को एक उप-पृष्ठ पर ले जाएगा जहां उसे अपनी आईडी में भेजना होगा। उपयोगकर्ता / ग्राहक को अपनी आईडी की एक तस्वीर बनानी होगी। जबकि छह अंकों के यादृच्छिक यादृच्छिक संख्या वाला एक पेपरक्लिप उसकी आईडी के बगल में है: आईडी सत्यापन के लिए केवल एक आधिकारिक आईडी का उपयोग किया जा सकता है, देश के आधार पर स्वीकृत आईडी की विविधता भिन्न हो सकती है। यदि चरण एक सत्यापन सही है तो डेटा में भरा हुआ एक इलेक्ट्रॉनिक चेक भी होगा। इलेक्ट्रॉनिक चेक दो अलग-अलग डेटाबैंक के माध्यम से जांच करेगा कि भरे हुए दस्तावेज़ और आईडी से नाम के साथ दी गई सूचनाओं के मिलान का बीमा करें: यदि इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण विफल रहता है या संभव नहीं है, तो उपयोगकर्ता / ग्राहक को अपने वर्तमान निवासी की सूचना भेजना आवश्यक है । सरकार या इसी तरह के दस्तावेज द्वारा पंजीकरण का प्रमाण पत्र आवश्यक है।
चरण तीन सत्यापन:
चरण तीन सत्यापन प्रत्येक उपयोगकर्ता द्वारा किया जाना चाहिए जो 5000 डॉलर (पांच हजार डॉलर) से अधिक जमा करते हैं या 5000 डॉलर (पांच हजार डॉलर) से अधिक निकालते हैं या 3000 डॉलर (तीन हजार डॉलर) पर एक अन्य उपयोगकर्ता को भेजते हैं जब तक कि चरण तीन सत्यापन को वापस नहीं किया जाता है टिप या डिपॉजिट होल्ड होगा। चरण 3 के लिए एक उपयोगकर्ता / ग्राहक को धन के स्रोत के लिए कहा जाएगा। "
ग्राहक की पहचान और सत्यापन (केवाईसी)
व्यावसायिक संबंधों में प्रवेश पर ग्राहकों की औपचारिक पहचान एक महत्वपूर्ण तत्व है, दोनों मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित नियमों और केवाईसी पॉलिसी के लिए।
यह पहचान निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांतों पर निर्भर करती है:
आपके पासपोर्ट, आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस की एक प्रति, प्रत्येक में हस्तलिखित नोट के साथ छह यादृच्छिक उत्पन्न संख्याओं का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, उपयोगकर्ता / ग्राहक के चेहरे के साथ एक दूसरी तस्वीर की आवश्यकता है। जन्मतिथि, राष्ट्रीयता, लिंग, पहला नाम, दूसरा नाम और तस्वीर के अलावा उपयोगकर्ता / ग्राहक हर जानकारी को धुंधला कर सकता है। उनकी निजता को सुरक्षित रखने के लिए।
कृपया ध्यान दें कि आईडी के सभी चार कोनों को एक ही छवि में दिखाई देना है और सभी विवरण उपरोक्त नाम के अलावा स्पष्ट रूप से पठनीय होना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो हम सभी विवरण मांग सकते हैं।
स्थिति के आधार पर यदि आवश्यक हो तो एक कर्मचारी अतिरिक्त जाँच कर सकता है
पते का सबूत:
पते का प्रमाण विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक चेक के माध्यम से किया जाएगा, जो दो अलग-अलग डेटाबेस का उपयोग करते हैं। यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण विफल हो जाता है, तो उपयोगकर्ता / ग्राहक के पास मैन्युअल रूप से प्रमाण बनाने का विकल्प होता है।
हाल ही में आपके पंजीकृत पते पर भेजा गया उपयोगिता बिल, जो पिछले 3 महीनों के भीतर जारी किया गया हो या सरकार द्वारा बनाया गया कोई आधिकारिक दस्तावेज हो जो आपके निवास की स्थिति का प्रमाण देता हो।
अनुमोदन प्रक्रिया को जितना जल्दी संभव हो सके करने के लिए, कृपया सुनिश्चित करें कि दस्तावेज़ एक स्पष्ट रिज़ॉल्यूशन के साथ भेजा गया है जहाँ दस्तावेज़ के सभी चार कोने दिखाई देते हैं, और सभी पाठ पढ़ने योग्य हैं।
उदाहरण के लिए: एक बिजली बिल, पानी का बिल, बैंक स्टेटमेंट या कोई भी सरकारी पद जो आपको संबोधित है।
एक कर्मचारी स्थिति के आधार पर यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त जांच कर सकता है।
धन स्रोत
यदि कोई खिलाड़ी पाँच हज़ार यूरो से अधिक जमा करता है, तो धन के स्रोत को समझने की एक प्रक्रिया है (SOW)
SOW के उदाहरण हैं:
व्यवसाय का स्वामित्व
रोज़गार
विरासत
निवेश
परिवार
यह महत्वपूर्ण है कि उस धन की उत्पत्ति और वैधता स्पष्ट रूप से समझ में आती है। यदि यह संभव नहीं है तो एक कर्मचारी अतिरिक्त दस्तावेज के लिए कह सकता है या साबित कर सकता है।
यदि एक ही उपयोगकर्ता एक ही बार में यह राशि जमा करता है या कई लेन-देन करता है, तो यह खाता टेम्प्ररी ब्लॉक कर दिया जायेगा । एक ईमेल उन्हें मैन्युअल रूप से वेबसाइट ऊपर एक सूचना के माध्यम से भेजा जाएगा।
चरण एक के लिए मूल दस्तावेज:
मूल दस्तावेज़ www.9winz.com पर सेटिंग पृष्ठ के माध्यम से सुलभ होगा। प्रत्येक उपयोगकर्ता को निम्नलिखित जानकारी भरना है:
पहला नाम
दूसरा नाम
राष्ट्रीयता
लिंग
जन्म की तारीख
दस्तावेज़ को एआई द्वारा सहेजा और बनाया जाएगा, एक कर्मचारी स्थिति के आधार पर यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त जाँच कर सकता है
जोखिम प्रबंधन:
पृथ्वी पर विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जोखिमों और धन के विभिन्न राज्यों से निपटने के लिए www.9winz.com हर राष्ट्र को जोखिम के तीन अलग-अलग क्षेत्रों में वर्गीकृत करेगा।
क्षेत्र एक: कम जोखिम:
क्षेत्र से प्रत्येक देश के लिए एक तीन-चरणीय सत्यापन पहले वर्णित के रूप में किया जाता है।
क्षेत्र दो: मध्यम जोखिम:
क्षेत्र से प्रत्येक देश के लिए दो तीन-चरणीय सत्यापन कम जमा, निकासी और टिप मात्रा में किया जाएगा। चरण एक आमतौर पर किया जाएगा। चरण दो को 1000 डॉलर (एक हजार डॉलर) जमा करने के बाद किया जाएगा, 1000 डॉलर (एक हजार डॉलर) को वापस लेने या किसी अन्य उपयोगकर्ता / ग्राहक को 500 डॉलर (पांच सौ डॉलर) का दोहन करने के लिए। चरण तीन 2500 डॉलर (दो हजार पांच) जमा करने के बाद किया जाएगा। सौ डॉलर), 2500 डॉलर (दो हजार पांच सौ डॉलर) को वापस लेना या किसी अन्य उपयोगकर्ता / ग्राहक को 1000 डॉलर (एक हजार डॉलर) की टिप देना। साथ ही, कम जोखिम वाले क्षेत्र के उपयोगकर्ता जो किसी अन्य मुद्रा में क्रिप्टो मुद्रा को बदलते हैं, उन्हें मध्यम जोखिम वाले क्षेत्र के उपयोगकर्ता / ग्राहकों की तरह माना जाएगा।
क्षेत्र तीन: उच्च जोखिम:
उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों को तेजी से बदलती दुनिया के बदलते परिवेश के साथ बनाए रखने के लिए नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा
एंटरप्राइज़-वाइड जोखिम मूल्यांकन
अपने जोखिम-आधारित दृष्टिकोण के एक भाग के रूप में, www.9winz.com ने www.9winz.com और इसकी व्यावसायिक लाइनों के लिए विशिष्ट जोखिमों की पहचान करने और समझने के लिए एक एएमएल "एंटरप्राइज-वाइड रिस्क असेसमेंट" (EWRA) आयोजित किया है। AML जोखिम नीति की पहचान उसके व्यावसायिक लाइनों जैसे कि वेबसाइट द्वारा प्रदान की जाने वाली जोखिमों की पहचान और दस्तावेजीकरण के बाद की जाती है। जिन उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान की जाती हैं, इन उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए लेनदेन, बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले वितरण चैनल, बैंक के संचालन के भौगोलिक स्थान, ग्राहक और लेनदेन और अन्य गुणात्मक और उभरते जोखिम हैं।
एएमएल जोखिम श्रेणियों की पहचान नियामक आवश्यकताओं, विनियामक अपेक्षाओं और उद्योग मार्गदर्शन की www.9winz.com समझ पर आधारित है। अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को अतिरिक्त जोखिमों की देखभाल के लिए लिया जाता है जो विश्वव्यापी वेब अपने साथ लाता है।
EWRA वार्षिक रूप से आश्वस्त है
एंटरप्राइज़-वाइड जोखिम मूल्यांकन
अपने जोखिम-आधारित दृष्टिकोण के एक भाग के रूप में, www.9winz.com ने www.9winz.com और इसकी व्यावसायिक लाइनों के लिए विशिष्ट जोखिमों की पहचान करने और समझने के लिए एक एएमएल "एंटरप्राइज-वाइड रिस्क असेसमेंट" (EWRA) आयोजित किया है। AML जोखिम नीति की पहचान उसके व्यावसायिक लाइनों जैसे कि वेबसाइट द्वारा प्रदान की जाने वाली जोखिमों की पहचान और दस्तावेजीकरण के बाद की जाती है। जिन उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान की जाती हैं, इन उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए लेनदेन, बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले वितरण चैनल, बैंक के संचालन के भौगोलिक स्थान, ग्राहक और लेनदेन और अन्य गुणात्मक और उभरते जोखिम हैं।
एएमएल जोखिम श्रेणियों की पहचान नियामक आवश्यकताओं, विनियामक अपेक्षाओं और उद्योग मार्गदर्शन की www.9winz.com समझ पर आधारित है। अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को अतिरिक्त जोखिमों की देखभाल के लिए लिया जाता है जो विश्वव्यापी वेब अपने साथ लाता है।
EWRA वार्षिक रूप से आश्वस्त है
लेनदेन की निगरानी जारी है
एएमएल-अनुपालन यह सुनिश्चित करता है कि लेनदेन का पता लगाने के लिए "चल रहे लेन-देन की निगरानी" की जाती है जो ग्राहक प्रोफ़ाइल की तुलना में असामान्य या संदिग्ध हैं।
यह लेनदेन निगरानी दो स्तरों पर की जाती है:
1)
नियंत्रण रेखा की पहली पंक्ति:
www.9winz.com पूरी तरह से विश्वसनीय भुगतान सेवा प्रदाताओं के साथ काम करता है, जिनके पास सभी प्रभावी AML नीतियां हैं, ताकि संभावित ग्राहक पर केवाईसी प्रक्रियाओं के उचित निष्पादन के बिना www.9winz.com पर बड़ी मात्रा में संदिग्ध जमा को रोका जा सके।
2)
"""2) नियंत्रण की दूसरी पंक्ति:
www.9winz.com अपने नेटवर्क से अवगत कराता है ताकि ग्राहक या खिलाड़ी या अधिकृत प्रतिनिधि के साथ किसी भी संपर्क को संबंधित खाते पर लेनदेन पर उचित परिश्रम के अभ्यास को जन्म दे। विशेष रूप से इनमें शामिल हैं:
खाते पर वित्तीय लेनदेन के निष्पादन के लिए अनुरोध;
खाते पर भुगतान या सेवाओं के साधन के संबंध में अनुरोध;
इसके अलावा, समायोजित जोखिम प्रबंधन के साथ तीन-चरणीय सत्यापन को सभी आवश्यक जानकारी www.9winz.com के सभी कॉस्ट्यूमर्स को हर समय उपलब्ध कराना चाहिए।
इसके अलावा, सभी लेनदेन को एएमएल अनुपालन अधिकारी द्वारा देखे जाने वाले कर्मचारियों द्वारा देखा जाना चाहिए जो सामान्य प्रबंधन द्वारा देखे गए हैं।
ग्राहक सहायता प्रबंधक को प्रस्तुत विशिष्ट लेनदेन, संभवतः उनके अनुपालन प्रबंधक के माध्यम से भी उचित परिश्रम के अधीन होना चाहिए।
एक या एक से अधिक लेनदेन की असामान्य प्रकृति का निर्धारण अनिवार्य रूप से एक व्यक्तिपरक मूल्यांकन पर निर्भर करता है, ग्राहक के ज्ञान (केवाईसी), उनके वित्तीय व्यवहार और लेनदेन प्रतिपक्ष के संबंध में।
ये जांच एक स्वचालित प्रणाली द्वारा की जाएगी, जबकि एक कर्मचारी अतिरिक्त सुरक्षा के लिए उन्हें क्रॉसचेक करता है।
ग्राहक के खातों पर देखे गए लेन-देन जिनके लिए कानूनी गतिविधियों की उचित समझ हासिल करना मुश्किल है और धन की उत्पत्ति इसलिए तेजी से atypical माना जाना चाहिए (क्योंकि वे सीधे उचित नहीं हैं)।
कोई भी www.9winz.com स्टाफ सदस्य को किसी भी एटिपिकल लेनदेन के एएमएल डिवीजन को सूचित करना चाहिए जो वे निरीक्षण करते हैं और ग्राहक की ज्ञात वैध गतिविधि या आय का स्रोत नहीं बन सकते हैं
3) नियंत्रण की तीसरी पंक्ति:
एएमएल www.9winz.com के खिलाफ रक्षा की अंतिम पंक्ति के रूप में मनी लॉन्ड्रिंग को पूरी तरह से रोकने के लिए सभी संदिग्ध और उच्च जोखिम वाले उपयोगकर्ताओं पर मैन्युअल रूप से जांच करेंगे।
अगर धोखाधड़ी या मनी लॉन्ड्रिंग पाया जाता है तो अधिकारियों को सूचित किया जाएगा।
www.9winz.com पर संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्टिंग
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इसकी आंतरिक प्रक्रियाओं में, www.9winz.com अपने कर्मचारियों के सदस्यों के ध्यान के लिए सटीक शब्दों में वर्णन करता है, कि कब रिपोर्ट करना है और इस तरह की रिपोर्टिंग को कैसे आगे बढ़ाना है।
आंतरिक प्रक्रियाओं में पूरी तरह से वर्णित सटीक कार्यप्रणाली के अनुसार एएमएल टीम के भीतर atypical लेनदेन की रिपोर्ट का विश्लेषण किया जाता है।
इस परीक्षा के परिणाम और एकत्रित जानकारी के आधार पर, एएमएल टीम:
यह तय करेगा कि 18 सितंबर 2017 के कानून में प्रदान किए गए कानूनी दायित्वों के अनुसार, एफआईयू को रिपोर्ट भेजना आवश्यक है या नहीं;
यह तय करेगा कि ग्राहक के साथ व्यापारिक संबंधों को समाप्त करना आवश्यक है या नहीं।
प्रक्रिया
न्यूनतम केवाईसी मानकों सहित एएमएल नियमों का परिचालन मार्गदर्शन या प्रक्रियाओं में अनुवाद किया जाएगा जो www.9winz.com के इंट्रानेट साइट पर उपलब्ध हैं।
रिकॉर्ड रखना
व्यापारिक संबंध समाप्त होने के बाद पहचान के उद्देश्य के लिए प्राप्त आंकड़ों का रिकॉर्ड कम से कम दस साल तक रखा जाना चाहिए।
सभी लेन-देन डेटा के रिकॉर्ड को लेन-देन या व्यावसायिक संबंधों के अंत के बाद कम से कम दस वर्षों तक रखा जाना चाहिए।
ये डेटा सुरक्षित, एन्क्रिप्टेड संग्रहीत ऑफ़लाइन और ऑनलाइन होगा।
प्रशिक्षण:
www.9winz.com मानव कर्मचारी एक जोखिम आधारित अनुमोदन पर मैनुअल नियंत्रण करेंगे, जिसके लिए वे विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।
प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम इसके उपयोग से परिलक्षित होता है:
सभी के लिए वित्त के साथ संपर्क में, नवीनतम नियामक प्रस्तावों के अनुसार एक अनिवार्य एएमएल प्रशिक्षण कार्यक्रम
सभी नए कर्मचारियों के लिए शैक्षणिक एएमएल शिक्षण सत्र
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की सामग्री को प्रशिक्षुओं को जिस तरह के व्यवसाय के लिए काम करना होता है और उनके द्वारा रखे गए पदों के अनुसार स्थापित करना पड़ता है। ये सत्र यूडी विज्ञापन एजेंसी लिमिटेड एएमएल टीम में काम करने वाले एएमएल-विशेषज्ञ द्वारा दिए गए हैं
ऑडिट
आंतरिक ऑडिट नियमित रूप से मिशन और एएमएल गतिविधियों के बारे में रिपोर्ट स्थापित करता है।
डाटा सुरक्षा:
किसी भी उपयोगकर्ता / ग्राहक द्वारा दिए गए सभी डेटा को सुरक्षित रखा जाएगा, बेचा या किसी और को नहीं दिया जाएगा। केवल अगर कानून द्वारा मजबूर किया जाता है, या मनी लॉन्ड्रिंग डेटा को रोकने के लिए प्रभावित राज्य के एएमएल-प्राधिकरण के साथ साझा किया जा सकता है।
www.9winz.com डेटा संरक्षण निर्देश के सभी दिशानिर्देशों और नियमों का पालन करेगा (आधिकारिक तौर पर निर्देश 95/46 / ईसी)
संपर्क करें:
यदि आपके पास हमारी AML और KYC नीति के बारे में कोई प्रश्न हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करें:
ईमेल द्वारा:
यदि आपको हमारी एएमएल और केवाईसी नीति के बारे में या आपके खाते और आपके व्यक्ति पर किए गए चेक के बारे में कोई शिकायत है, तो कृपया हमसे संपर्क करें:
ईमेल द्वारा: